香港奇点财经11月11日报道。现已破产的加密货币交易所FTX的所有者，已正式向加密货币交易平台币安及其前首席执行官赵长鹏提起法律诉讼，旨在追回至少17.6亿美元的损失，指控核心在于双方交易过程中存在“欺诈性”的股票交易行为。

在周日（11月10日）向特拉华州法院提交的一份详尽法律文件中，FTX详细披露了2021年发生的一项关键交易细节。彼时，币安、赵长鹏等关键方选择退出对FTX的投资阵营，将所持有的FTX平台20%的股份，以及FTX美国实体West Realm Shires公司18.4%的股份悉数转让给FTX。

FTX遗产管理人指出，此次股份回购的资金来源颇为复杂，主要由FTX旗下的Alameda Research部门通过该公司与币安的交易所代币，以及币安发行的与美元挂钩的稳定币共同筹措。

诉讼文书中言辞犀利地指出：“在进行股份回购之时，Alameda已深陷资不抵债的泥潭，根本无力承担交易所需费用。”同时，该诉讼还将FTX联合创始人Sam Bankman-Fried（目前因交易所倒闭相关的欺诈行为被判处25年监禁）参与的交易定性为“具有建设性的欺诈性资产转移”。

除了追讨资金之外，FTX在最新的诉讼中还额外指控赵长鹏“发布了一系列虚假、误导性和欺诈性的推文”，并声称这些推文“直接引发了FTX可预见的大规模提款潮”，从而加速了交易所的崩溃进程。

诉讼中特别引用了赵长鹏在2022年11月6日于某社交平台发布的一篇关于FTX代币FTT的帖子，其中提到：“清算我们的FTT只是退出后的风险管理举措，这是在向LUNA事件学习。我们之前曾给予过支持，但既然已经‘离婚’，我们就不会再假装恩爱。”

此外，另一篇被引用的帖子中，赵长鹏表示：“作为币安去年退出FTX股权交易的一部分，币安获得了约21亿美元等值现金（包括BUSD和FTT）。鉴于最近曝光的丑闻，我们决定清算账簿上剩余的所有FTT。”

面对FTX的指控，币安方面迅速作出回应，在一封电子邮件声明中坚决否认了所有指控，并明确表示：“这些指控完全缺乏事实依据，我们将全力以赴，坚决捍卫自身的合法权益。”

赵长鹏与Sam Bankman-Fried曾分别掌舵当时交易量最大的交易所与第二大交易所。回溯至2019年，当Bankman-Fried推出其交易所之际，币安率先对其进行了投资，FTX由此踏上了发展之路。随着时间的推移，尤其是在双方进行股份回购之后，两者之间的关系逐渐恶化。FTX在最新的诉讼中严厉指控赵长鹏，称其“发布了一系列虚假、误导性和欺诈性的推文，蓄意破坏竞争对手FTX，全然不顾此举将对FTX的客户和债权人造成的严重伤害”。

FTX估值曾一度高达320亿美元，然而，由于无法有效应对客户大规模提款的需求，2022年11月，FTX遭遇了前所未有的危机，迅速崩盘，导致客户资金损失高达约100亿美元。而Bankman-Fried也因此被判处长达25年的监禁，他被判定犯有七项刑事欺诈罪名，罪名涉及交易所破产以及盗窃客户资金等严重违法行为，这一事件也直接触发了加密货币市场的剧烈震荡。

另一方面，赵长鹏也遭遇了法律制裁。因其纵容币安交易所洗钱活动泛滥，未能实施有效的反洗钱计划以及违反美国经济制裁规定，而承认了违反《银行保密法》的事实，最终被判入狱四个月。此前，他已对一项未能有效实施反洗钱计划的指控表示认罪，并辞去了币安首席执行官的职务。同时，他还同意以43亿美元的和解金额来解决相关指控。

值得一提的是，此次诉讼只是FTX集团上周末提起的众多诉讼之一。在总共23起诉讼中，被告名单还赫然包括安东尼·斯卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）及其对冲基金SkyBridge Capital、知名加密货币交易平台Crypto.com，以及由马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）创立的政治组织FWD.US。