据CNBC报道，特朗普对密货币交易所BitMEX的三位联合创始人及一名前公司高管予以赦免。

特朗普于周四（3月18日）签署赦免令，此时距BitMEX因违反《银行保密法》——具体表现为未建立和维护反洗钱及客户识别制度——被判处1亿美元罚款已过去三个多月。

美国当局于2020年以违反《银行保密法》为由起诉BitMEX联合创始人、前首席执行官亚瑟·海耶斯（Arthur Hayes）、本杰明·德洛（Benjamin Delo）、塞缪尔·里德（Samuel Reed），以及前业务发展主管格雷戈里·德怀尔（Gregory Dwyer），检方指控这些人实质上将BitMEX运营为"洗钱平台"，并称其声称退出美国市场的行为是"一场骗局"。

海耶斯、德洛和里德于2014年共同创立BitMEX。检方指出，高管们明知交易所因服务美国客户需执行反洗钱计划，"却选择无视要求，仅需客户提供邮箱即可使用BitMEX服务"。

"事实上，至少截至2018年左右，每位高管都清楚美国境内客户仍在通过BitMEX交易平台进行交易，而该平台名义上的防交易政策形同虚设，其根本目的在于通过美国市场获利，罔顾美国刑法，"曼哈顿联邦检察官办公室当时表示。

尽管在该交易所与美国当局达成和解协议，并向CFTC和美国金融犯罪执法网络（FinCEN）支付了1亿美元和解金，但在2022年2月，海耶斯和德洛选择了认罪，承认他们在BitMEX"故意未能建立、实施和维护反洗钱（AML）计划"，里德则在数周后达成认罪协议。

三位创始人被判处不同期限的缓刑，并被要求就美国商品期货交易委员会（CFTC）提起的诉讼支付总计3000万美元的民事罚款。德怀尔被判处18个月缓刑，并同意支付15万美元罚款。

周五（3月28日）海耶斯在社交媒体X上发文写道："感谢美国总统（POTUS）。"

德洛则表示："美国司法部错误地将BitMEX及其联合创始人列为打击目标。""特朗普总统此次全面无条件的赦免，印证了我们始终坚持的立场——BitMEX、我的联合创始人及我本人本不应因一项过时的法律被提起刑事指控，"德洛说，"作为同类中最成功的加密货币交易所，我们被错误地树立为典型，因政治原因成为牺牲品，并被用来传递矛盾的监管信号。"

"我衷心感谢总统对我和联合创始人的赦免，"德洛表示，"今日法律错误终获纠正。尽管过去几年承受巨大压力，但我欣慰于洗刷污名，得以继续人生与慈善事业，无需背负莫须有罪名的重担。"

同日，电动卡车制造商尼古拉（Nikola）创始人兼前CEO特雷弗·米尔顿（Trevor Milton）也被特朗普赦免了其证券欺诈罪名。米尔顿此前被判4年监禁。

自今年1月就职以来，特朗普已签发多项引发争议的联邦赦免令，包括对1,500多名面临2021年1月6日美国国会大厦骚乱相关指控的人员，以及因创立暗网市场"丝绸之路"入狱超11年的罗斯·乌布利希（Ross Ulbricht）。有报道称，因挪用客户资金被判25年监禁的FTX前首席执行官山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）也在试图接近特朗普和共和党人士，寻求可能的赦免。

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